La Guardia di Finanza di Modena, a seguito di controlli scattati in seguito alle verifiche su 130 cosiddette SOS, “segnalazione di operazione sospetta” – che una serie di soggetti quali gli intermediari finanziari e i revisori dei conti sono obbligati a fare alla Banca d’Italia, allorquando vi sia il sospetto che le movimentazioni di denaro possano derivare dal tentativo di ‘lavaggio’ di denaro di provenienza illecita o destinato al finanziamento del terrorismo – ha denunciato cinque persone, quattro extracomunitari e un italiano, per riciclaggio, reato per il quale si rischia una condanna fino a 12 anni.
Sei persone sono state denunciate per esercizio abusivo dell’attività di agenzia. Sei cinesi, infine, sono stati denunciati per reati fiscali, mentre sono state riscontrate e sanzionate 31 violazioni amministrative relative al trasferimento di somme superiori alla soglia di 12.500 euro in violazione delle procedure previste dalla legge.
