Le attività ispettive, che hanno portato alla scoperta di una evasione pari a 19 milioni di euro nel settore delle compravendite immobiliari nelle zone di Modena, Carpi, Sassuolo, Mirandola e Vignola, hanno preso il via da una analisi mirata ad individuare tutte quelle compravendite nelle quali emergeva una sensibile differenza tra l’importo del mutuo ipotecario richiesto dagli acquirenti e il valore dichiarato nell’atto di compravendita.
Sulla base di queste anomalie sono state individuate una serie di imprese costruttrici sospettate di aver sottofatturato le cessioni degli immobili.
Nel complesso le Fiamme Gialle hanno effettuato 22 verifiche fiscali nei confronti di altrettante imprese constatando oltre 18 milioni di euro di redditi non dichiarati, derivanti dalla
sottofatturazione delle compravendite, con la conseguente evasione all’Iva per circa 1 milione di euro, oltre a 9 milioni di base imponibile Irap.
Due persone sono state denunciate per il reato di occultamento e/o distruzione di documenti contabili, il terzo per il reato di dichiarazione infedele.
